Juridische slagvaardigheid: snel tegoeden bevriezen en vervolgens het bewijs opbouwen
Toen in Ghana een e-commerceplatform voor ‘investeringen’ actief werd dat hoge rendementen beloofde, meldden duizenden mensen zich aan om online winkels te beheren, punten te verdienen via handel en doorverwijzingen en tegoeden op te bouwen waarvan zij dachten dat deze legitiem waren. Achter de professionele interface bleek echter een Chinees-Maleisische georganiseerde criminele groep actief te zijn. De organisatie gebruikte het platform om miljoenen dollars van slachtoffers in Ghana en daarbuiten buit te maken en vervolgens de opbrengsten via cryptocurrency wit te wassen.
In een voor West-Afrika baanbrekende zaak werkten Ghana’s Economic and Organised Crime Office (EOCO) en internationale partners, waaronder Europol en de Britse National Crime Agency (NCA), samen om ongeveer 15,1 miljoen dollar aan de criminele organisatie gelinkte tegoeden te identificeren, te bevriezen en in beslag te nemen. Daarbij werd gebruikgemaakt van Chainalysis Reactor. Deze tegoeden worden nu voorbereid voor teruggave aan slachtoffers in zowel Ghana als het Verenigd Koninkrijk.
De zaak werd onlangs besproken tijdens de UNODC Global Fraud Summit tijdens een panel onder leiding van James Lee van Chainalysis, samen met de heer Raymond Archer, Executive Director van EOCO, en de heer Matthew Perfect, Senior Manager Fraud Threat Leadership bij het Britse National Economic Crime Centre (NECC). De zaak laat zien hoe publiek-private samenwerking, internationale coördinatie en geavanceerde technologie afzonderlijke fraudemeldingen kunnen omzetten in concreet onderzoek en uiteindelijk kunnen bijdragen aan de terugvordering van geld voor slachtoffers.
Van verdachte transacties in Europa naar een fraudenetwerk in Ghana
Het onderzoek begon niet in Ghana, maar bij OKX, een internationale cryptocurrency-exchange. Compliance-teams van OKX ontdekten ongebruikelijke activiteiten die verband leken te houden met een investeringsfraude en rapporteerden deze aan Europol. Europol droeg de zaak vervolgens over aan de Britse NCA, waarvan analisten belangrijke operationele onderdelen van het netwerk konden traceren naar Ghana. Hieronder bevonden zich een fysieke locatie die als dekmantel voor de fraude werd gebruikt en zogenaamde mule accounts waarop geld van slachtoffers werd ontvangen.
Omdat de Ghanese autoriteiten het beste in staat waren om lokaal op te treden, verwees de in Accra gevestigde International Liaison Officer van de NCA de zaak door naar EOCO. Daarbij werden zowel traditionele financiële intelligence als de eerste resultaten van blockchainanalyse gedeeld. Deze overdracht vormde het begin van een complexe, internationale en multidisciplinaire onderzoeksoperatie.
Digitpol spreekt zijn waardering uit voor Chainalysis voor het uitzonderlijke werk en de belangrijke bijdrage die het bedrijf levert aan de verdere ontwikkeling van blockchain intelligence en de ondersteuning van internationale onderzoeken naar financiële criminaliteit en cryptocurrency.
Lees de volledige beschrijving en uitkomst van deze zaak op de website van Chainalysis:
https://www.chainalysis.com/blog/ghana-eoco-uk-nca-blockchain-analysis-case/